ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। র্যাব-১ গুলশান এলাকার অফিস থেকে তাকে আটক করে এবং সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় র্যাব সদস্যরা অফিসটি ঘিরে রাখেন এবং এখনও অভিযান চলমান।
এদিকে, সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. আজাদ রহমান জানিয়েছেন যে, দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে একটি বড় তদন্ত চলছে। অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি নামমাত্র শোরুম দিয়ে উন্নতমানের কাচের টুকরো ডায়মন্ড হিসেবে বিক্রি করেছেন। এছাড়া, তার বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে সোনা ও হিরা আমদানির নামে অর্থপাচারের অভিযোগও রয়েছে।
বিশেষ পুলিশ সুপার আজাদ রহমান জানিয়েছেন, দিলীপ কুমার আগরওয়ালা দুবাই ও সিঙ্গাপুরে স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং ভারতের কলকাতায় তিনটি জুয়েলারি দোকান ও ১১টি বাড়ির মালিক। মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডায় তার বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া, ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অবৈধভাবে একটি ব্যাংকের পরিচালকের পদ লাভের অভিযোগও রয়েছে।
এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করেছে।
